(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 343342
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 04 июня 2018 г. 12:00
Дата фиксации 10 мая 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянск
ая, конференц- зал
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
343342X6492 Публичное акционерное общество "Энел Россия" 1-01-50077-A 24 декабря 2004 г. акции обыкновенные OGK5 RU000A0F5UN3 АО "Независимая регистраторская компания"
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 343344
Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 01 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 01 июня 2018 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru
Повестка
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения o порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О согласии на выпуск независимой гарантии ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О согласии на заключение договора поручительства ПАО «Энел Россия» по обязательствам ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться депозитарий АО БАНК ОРЕНБУРГ тел.(3532) 343-060